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南阳高新区管委会办公室关于印发《高新区非法集资问题集中治理工作方案》的通知
浏览:次 / 发布:南阳高新区 / 发布日期:2015-08-11 16:02:18
 
南阳高新区管委会办公室
关于印发《高新区非法集资问题
集中治理工作方案》的通知
 
中关村南阳科技产业园管委会,张衡、百里奚街道办事处,区处置非法集资工作领导小组各成员单位:
      现将《高新区非法集资问题集中治理工作方案》印发给你们,请按照方案要求,结合各自工作职责,切实做好非法集资问题集中治理工作。
 
 
                                         南阳高新区管委会办公室
                                              2015年2月3日
 
 
高新区非法集资问题集中治理工作方案
 
     为贯彻落实全市集中整治非法集资工作会议精神,进一步做好打击和处置非法集资工作,按照《南阳市人民政府办公室关于开展集中整治非法集资工作的通知》(宛政办〔2014〕50号)文件要求和全市整治非法集资工作会议精神,经工管委研究决定,自即日起至6月30日,对辖区非法集资集中治理工作进行再动员、再部署、再落实。现结合辖区实际,制定本方案。
     一、集中治理范围
     根据近几年非法集资案件的发生情况和特征,确定将非法集资活动高发或存在潜在非法集资风险的行业作为集中整治的工作重点,主要包括:担保类、投资类、房地产等案件高发行业;第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业;小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业;各类涉农互助合作组织、养老机构、民办学校等组织;以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立的“粮食银行”;其他新型金融创新及高风险行业。
     二、集中治理内容
   (一)继续深入开展非法集资风险排查。在前期排查的基础上,对确定的重点行业、重点企业,开展非法集资风险专项排查。排查重点为:一是未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,违规设立和使用账外账户;二是违规、超范围开展吸收和发放资金业务;三是未经批准,发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品;四是以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式,发布涉嫌非法集资广告资讯等。
   (二)集中开展打击和处置非法集资工作专项行动。以非法集资案件高发区域、高发行业为专项行动的重点,紧抓上级批转案件及群众反映强烈、社会影响大的案件以及能够在半年至一年内结案的案件。通过开展专项行动,有效遏制案件高发频发势头,侦破一批大案要案,严惩一批犯罪分子,推动一批案件尽快结案,全力追赃挽损,最大限度地为集资参与者挽回损失。坚持依法依规处置原则,贯彻宽严相济指导思想,积极稳妥做好非法集资案件处置工作,实现法律效果与经济效果、社会效果的统一。
   (三)坚持不懈开展防范和打击非法集资宣传活动。重点宣传有关政策法规,以典型案例揭示非法集资的风险及社会危害,引导公众自觉抵制非法集资;介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩,提高公众的识别能力;普及相关金融知识,介绍合法的投资渠道和理财方式,引导公众理性投资、合法理财。一园两办和各有关部门要结合实际,大力开展形式多样、面向基层的宣传教育活动,广泛运用电视报刊、网络、电信、海报条幅、电子屏幕、宣传单(册)、视频影像等媒介载体,形成全方位、立体化的宣传攻势。同时,要强化日常宣传工作,推动宣传教育工作常态化、制度化。对虚假消息、恶意炒作、造谣惑众等内容和行为及时予以澄清并依法处理,加强正面舆论引导,为打击和处置非法集资工作营造良好的舆论环境。
   (四)持续开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。将未经有关部门依法批准,以投资理财、基金债券、发行上市、产品销售、种植养殖、回购返租、项目开发等名义发布传播的涉及高额回报、集资或变相集资的广告资讯信息作为排查重点。要采取媒体审读、现场检查、群众举报、自查自纠等方式,对辖区内电视、广播、报刊、网络、户外广告、传单、手机短信等进行全面排查和集中整治,对排查出的涉嫌非法集资广告资讯信息及时清理删除,对发现的违法犯罪线索,依法进行查处,对涉嫌进行非法集资宣传的典型案例予以曝光,并以此为契机,加强广告的日常审查和管理工作,督促指导广告经营者、发布者建立健全自查自纠制度,严把广告审查关,切实遏制涉嫌非法集资广告传播。
    (五)切实做好集资群众信访维稳工作。按照属地管理原则,严格落实稳控责任制,确保将矛盾化解到家庭、社区(村)、街道(产业园)。积极做好政策解释,引导集资群众理性表达诉求。对金额较大、涉及人数多、社会影响大的案件,提前做好维稳预案。对在信访活动中伴有违法行为的,加强法制教育和批评劝导,防止矛盾激化和事态扩大。对采取极端方式闹访、造成严重后果的,依法严肃处理。对借机制造事端、恶意煽动集资群众闹事的,依法予以严厉打击。
    (六)形成行业防范和处置非法集资工作长效机制。行业主(监)管部门要建立行业企业涉嫌非法集资专项信息披露制度,将违规违法企业信息通过行业平台向社会进行公示,加强对组织或参与非法集资企业的惩戒力度。同时,将相关信息纳入社会诚信体系,健全完善企业失信黑名单制度,进一步规范行业企业经营行为,防控企业非法集资风险苗头,逐步形成行业处置非法集资工作长效机制。
     三、集中治理方法步骤
   (一)组织实施
      1、进行非法集资风险排查。坚持条块结合,以块为主。一园两办要切实落实属地管理,组织公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门全面摸排辖区内风险底数,加大防范预警工作,及时化解风险隐患。各有关部门要落实对非法集资一线把关的工作职责,针对所主(监)管行业企业的风险隐患,采取多种措施,自上而下落实排查任务,形成全覆盖、无疏漏的排查网络,确保排查不留死角。经济发展局负责牵头对辖区内担保、小额贷款等信用中介机构及股权投资、投资咨询和电子商务、典当、融资及非融资租赁等行业的风险进行专项排查;财政局负责牵头对第三方支付、第三方理财等信用中介机构、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业和保险代理等信用中介机构的风险进行专项排查;银行业金融机构要建立银行账户可疑资金交易监控机制,重点监控短期内资金分散转入、集中转出或返还收益的账户,与客户身份、财务状况和经营业务是否相符的资金往来等;建设环保局、房管分局负责牵头对建筑、房地产开发以及房地产中介的风险进行专项排查;社会事业局负责牵头对各类涉农互助合作组织、养老机构等组织的风险进行专项排查;教育局负责牵头对民办学校等组织的风险进行专项排查等。
     2、开展打击和处置非法集资工作专项行动。政法工委总牵头,处非办配合,各行业主(监)管部门按照职能分工具体负责。政法工委负责对打击和处置非法集资工作专项行动进行统筹规划,周密部署,并组织有关部门对重大案件进行督导;处非办负责协助政法工委做好打击和处置非法集资工作组织协调和监督指导;综治办负责指导一园两办做好非法集资参与群众的维稳工作;信访办负责群众反映非法集资问题的接访、劝导和说服解释工作及组织召开非法集资受害人对话会,接受涉嫌非法集资的举报和信访;文宣办负责处置非法集资的宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及打击非法集资宣传报道的管理,对证据确凿、危害严重的非法集资案件组织媒体依法予以报道,营造防范和打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围;经济发展局、建设环保局、房管分局等行业主(监)管部门负责对本行业的涉嫌非法集资情况进行专项治理;工商分局要加强对媒体广告的监测和检查,依法查处涉及非法集资活动的违法广告,参与有关非法集资活动的查处,并配合处非办、经济发展局、财政局、公安分局等部门做好对涉嫌非法集资企业的监管;公安分局负责对非法集资案件的侦办力度,加快办案速度,并做好跨区域非法集资案件协调,保证案件查处工作有序推进;检察处要积极参与非法集资案件的协调事项,为案件处置提供法律咨询和指导,积极做好涉案犯罪人员的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;法庭要积极参与非法集资案件的协调事项,为案件处置提供法律咨询和指导,积极做好案件受理、审判、执行工作;财政局协调相关部门依法对涉嫌进行非法集资活动的单位(或个人)的金融资产进行监测,并配合一园两办、行业主(监)管部门做好非法集资案件的查处和处置工作;监察分局负责对一园两办和各有关部门贯彻执行有关法律法规、规定情况进行监督监察,并按照纪律检查条例、行政效能检查办法、维稳责任追究办法、处非责任追究办法等规定,实施问责。一园两办要认真对照本方案确定的重点行业和重点领域加强领导,细化方案,组织开展辖内的打击和处置非法集资犯罪专项行动。
     3、防范和打击非法集资宣传活动。文宣办统一部署,处非办负责协调督促,一园两办和各有关部门要进一步加强领导、细化方案,深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动,严格按照宛政办〔2014〕38号文明确的工作任务,狠抓工作落实,保持对非法集资活动的强大舆论攻势。文宣办要在高新区门户网站主页开设宣传专栏,各金融机构主要负责人在专栏发表署名文章;各单位门口悬挂宣传横幅,在电子显示屏滚动播放打击非法集资的宣传标语,内容一周更换一次,保持持久宣传氛围。
     4、排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息。工商分局牵头,组织协调各有关部门,明确工作职责,细化工作方案,确保主流媒体无涉嫌非法集资资讯信息,突出加大对商业信息类报刊和基层媒体的排查力度;着重建立长效机制,排查与整治相结合,以排查促整治,推动工作有序开展。
   (二)工作步骤
     非法集资问题集中治理工作分四个阶段进行,具体如下:
     1、组织发动阶段(2015年2月4日—8日)。一园两办和相关牵头部门要根据本方案要求,结合辖区和行业实际,制定具体的实施方案,对非法集资问题集中治理工作进行再动员、再部署、再落实。
      2、集中治理阶段(2015年2月5日—3月31日)。一园两办和各有关部门要按照确定的非法集资集中治理范围和内容,切实履行属地管理和行业一线把关工作职责,经常性地开展自查自纠,严格落实各项工作任务。具体时间安排为:防范和打击非法集资宣传活动(2015年2月5日—8日);非法集资风险排查(2015年2月9日—20日);涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理(2015年2月9日—2月28日);打击和处置非法集资工作专项行动(2015年2月21日—3月31日)。集中治理期间,一园两办和各相关牵头部门要对本辖区和行业内的各项非法集资治理工作进行全面的汇总分析,包括基本情况、工作成效、存在问题以及工作打算等,于该项工作完成后5个工作日内书面报送处非办。
     3、督导整改阶段(2015年3月)。在一园两办和各有关部门自查自纠的基础上,处非办组织相关部门组成督导组,对各项工作开展情况进行1至2次集中督查。重点检查督导一园两办和各有关部门对非法集资问题集中治理各项工作的落实情况和检查督导发现问题和隐患的整改落实情况。对措施不到位、执行不力、隐患突出、案件频发的单位和行业予以问责。
     4、汇总分析阶段(2015年3-6月)。处非办将根据一园两办和各相关牵头部门反馈的各项工作开展情况,认真进行汇总分析,客观研判我区处置非法集资工作面临的形势和风险,及时向工、管委提出工作意见和建议。
     四、工作要求
   (一)高度重视。一园两办和各有关部门要充分认识此次非法集资集中治理工作的重要性和必要性,从讲政治、讲大局、讲稳定的高度出发,加强领导,制定方案,细化措施,明确责任,守住不发生系统性区域性风险的底线。
   (二)狠抓落实。一园两办和各牵头单位要按照统一部署,结合工作实际,把非法集资集中治理各项工作落到实处,按照确定的内容和时间节点开展工作,做到压力逐级传递,责任层层落实,确保治理工作扎实推进。
   (三)强化督导。为全面推动非法集资集中治理工作有效开展,确保取得工作实效,区处置非法集资工作领导小组将适时组织专项工作督导组,加大工作指导力度,督促落实工作任务。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
抄送:市处非办。
南阳高新区管委办                      2015年2月3日印发  
 

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